Mit der GwG-Revision werden Berater, Treuhänder, Anwältinnen und Notare bei bestimmten Tätigkeiten neu sorgfaltspflichtig. Unser KI-Assistent prüft Ihre konkrete Tätigkeit — und erstellt bei Bejahung direkt die nötigen Compliance-Dokumente.
Die GwG-Revision erfasst neu auch beratende Tätigkeiten — Strukturierungs- und Immobilienberatung, Gesellschaftsgründungen, Vermögensplanung. Wer bisher ausserhalb stand, kann neu unterstellt sein.
Bei Bejahung erstellt der Assistent unverzüglich Identifikations- und Feststellungsformulare, eine erste Risikoeinstufung und die Dokumentationsvorlage. Keine Vorlagensuche, keine Word-Bastelei.
Lückenlose Dokumentation entlastet Compliance-Officer und Geschäftsleitung im Anlassfall — bei FINMA-Verfahren, SRO-Audits und strafrechtlichen Untersuchungen.
Die Schweiz setzt die jüngsten FATF-Empfehlungen um. Die Folge: erweiterte Sorgfaltspflichten, neue Unterstellungstatbestände und schärfere Schwellen.
Errichtung, Verwaltung oder Veräusserung von Gesellschaften, Strukturierungsberatung und vergleichbare Mandate können neu unterstellt sein.
Strengere Anforderungen an die Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten — auch bei komplexen Holding-, Trust- und Stiftungs-Strukturen.
Bareinkäufe in den Bereichen Immobilien und Edelmetallhandel werden mit tieferen Schwellen erfasst und neuen Sorgfaltspflichten unterstellt.
Sämtliche GwG-Belege sind nach Art. 7 Abs. 3 GwG zehn Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung aufzubewahren.
Strukturierte Befragung zu Ihrer Tätigkeit. Klare, begründete Einschätzung am Ende — mit Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen.
Identifikations- und Feststellungsformulare, Risikoanalyse und Sorgfaltsdokumentation — vorbereitet auf Ihren konkreten Fall.
Holdings, Trusts, Stiftungen — der Assistent bricht mehrstufige Beteiligungen sauber bis zur natürlichen Person herunter.
Formulierungen, Schwellen und Abklärungen orientieren sich am revidierten Gesetz und den FINMA-/SRO-Vorgaben.
Kein Formular zum Abhaken. Statt dessen ein strukturiertes Gespräch über Ihre konkrete Tätigkeit — und am Schluss eine begründete Einschätzung sowie die passenden Dokumente.
In jeder Landessprache, ohne Registrierung. Klick auf "Jetzt Unterstellung prüfen" genügt.
Die KI fragt strukturiert nach Tätigkeit, Mandaten und typischen Geschäften — und beurteilt die Unterstellung.
Identifikations- und Feststellungsformulare, Risikoanalyse und Sorgfaltsdokumentation werden direkt erstellt.
Vollständiges PDF-Dossier zur Ablage. 10 Jahre Aufbewahrungsfrist — alle Hinweise im E-Mail.
Wer Gesellschaften errichtet, verwaltet oder veräussert, bei Immobilien- oder Strukturierungsmandaten tätig ist oder Mandantenvermögen betreut, sollte die Unterstellung jetzt prüfen.
Für SRO, Berufsverbände, Compliance-Provider und Treuhand-Software: Unterstellungs-Check und Dokumentenerstellung integrierbar — mit eigenem Branding und Mandantenverwaltung.
Natürliche oder juristische Person mit amtlichem Ausweis bzw. HR-Auszug.
Wirtschaftlich Berechtigte — Kontrolle ab 25 % oder durch andere Mittel.
Geschäftsbeziehung und Herkunft der Mittel müssen plausibel sein.
Aktualisierung der Daten und Transaktionsmonitoring während der Beziehung.
10 Jahre nach Beendigung — geordnet und jederzeit abrufbar.
Einmalzahlung, keine Folgekosten. Bei Verneinung der Unterstellung kostenpflichtig ist nur die schriftliche Einschätzung.
Für SRO, Verbände, Compliance-Provider und Software-Häuser.
Was die Revision konkret ändert und wer neu betroffen ist — verständlich für Berater, Treuhänder und Anwälte.
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